La Guardia Civil ha encontrado varios Maserati robados y modificados para su posterior venta. La operación se ha desarrollado a cargo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Bizkaia y el Equipo Territorial de Castro Urdiales (Cantabria), en colaboración con Europol, al ser tratarse de un entramado con ramificaciones fuera de España, y se ha saldado con la detención de nueve miembros de una organización internacional delictiva dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico del tráfico ilícito de vehículos.
La Guardia Civil encuentra varios Maserati con el número de bastidor modificado
#OperacionesGC
Desmanteladas diez falsas empresas internacionales dedicadas al blanqueo procedente del tráfico de drogas y de vehículos de alta gama. La operación, que cuenta con el apoyo de @EUROPOLhttps://t.co/RDYnP2APge pic.twitter.com/6MGGcnDuXr— Guardia Civil (@guardiacivil) October 19, 2023
La organización utilizaba testaferros, facturas falsas, cambios constantes de sociedades, transferencias de pequeñas cantidades de dinero que no requieren vigilancia, operaciones inmobiliarias irregulares y el pago de bienes y servicios con cuentas ubicadas en varios países. Mientras la dirección se encargaba del blanqueo de capitales, la base distribuía drogas y robaba vehículos de alta gama a los que les modificaba el número de bastidor para crear una documentación falsa y venderlos posteriormente de manera legal.
Los detenidos se enfrentan a cargos contra la salud pública, blanqueo de capitales, estafa, revelación de secretos, robo con fuerza, receptación, apropiación indebida, falsedad documental, defraudación de fluido eléctrico, delitos contra la seguridad social, tenencia ilícita de armas y organización criminal.
Imagen destacada: Guardia Civil.
